关于开展洗钱风险自评估咨询服务的交流公告

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发布时间：2024年06月06日作者：省联社管理员来源：运行管理部

根据安徽省农村信用社联合社洗钱风险自评估工作需要，拟于近期对洗钱风险自评估咨询服务进行公开交流，现诚邀具备条件的公司积极报名参与交流。

一、交流内容

（一）公司介绍；

（二）洗钱风险自评估咨询服务实施方案情况介绍，包括但不限于方案总体设计、自评估指标体系设计优化、反洗钱数据提升服务、评估后续整改及自评估系统优化建议等方面；

（三）同业实施案例分享。

二、厂商资格

（一）参加交流的服务商须为依法注册的独立法人，经营状况良好；

（二）经营场所位于中国境内，须具有相应的经营范围，以营业执照经营范围为准，公司合法经营、信誉可靠，最近两年连续盈利；

（三）具有国有商业银行总行、全国性股份制商业银行总行、主板上市商业银行、省级农信或省级商业银行类似实施案例。

三、参与方式

（一）报名时间

满足上述条件且有意向参与此次交流的公司，请于2024年6月21日17:00前，将相关资格证明资料、联系人、联系方式发送至行内联系人邮箱并电话确认。资格证明材料必须真实、有效。如存在虚假信息，一经发现，将取消交流资格。

（二）报名材料

请将所有提交的材料打包压缩为1个文件包发送至联系人邮箱，文件名格式为：公司全名+洗钱风险自评估咨询服务交流材料。具体内容如下：

1.公司简介：包括但不限于公司综合能力、技术能力等内容；

2.身份证明：企业法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照的复印件并加盖公章；

3.案例证明：实施案例的有效证明文件，包括但不限于合同文本（含封面、与合作方签章页面）或中标证明文件（如中标通知书等）。

四、其他事项

（一）具体交流的时间和方式以安徽省农村信用社联合社电话通知为准；

（二）参与交流单位须严格遵守相关保密义务。

联系人：杨文娟、孔勇

联系电话：13721050558、18666132076

邮箱：slsyxglb@163.com

2024年6月6日