关于开展新一代反洗钱管理系统交流的公告

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关于开展新一代反洗钱管理系统交流的公告

发布时间：2026年05月20日作者：运行管理部来源：运行管理部

根据安徽省农村信用社联合社信息化建设信创改造需要，拟对新一代反洗钱管理系统开展交流分析，现诚邀具备条件的公司积极报名参与交流。

一、交流内容

（一）公司简介。

（二）新一代反洗钱管理系统功能及平台技术架构介绍，满足最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》及其他监管要求的新一代反洗钱管理平台系统，包括但不限于大额/可疑报送、风险评估（客户风险等级、机构风险自评估、产品风险评估）、名单排查（回溯、实时）、尽职调查、质量监督、行社迎检、受益所有人、内部管理等功能；系统整体架构、与数据仓库/数据中台交互模式、微服务、分布式、容器云、国密、全栈信创等技术；机器学习、知识图谱、大模型等AI技术在可疑交易监测、客户尽职调查、客户风险评级等场景的应用。

（三）银行业实施案例及最佳实践分享。

（四）项目建设思路与建议，包括但不限于需求、开发、测试、数据迁移、指标加工、模型移植、关联系统配合、项目管理、人员投入、实施周期、硬件设备资源等。

二、厂商资格

（一）参加交流的厂商需具备独立的法人资格，经营状况良好，具备完善的组织架构和制度规范，拥有充足的技术、人员和设备资源。

（二）近三年具有国有商业银行、全国性股份制商业银行、省级农信社(含省级农商银行、省级农商联合银行)、主板上市商业银行及省级商业银行总行新一代反洗钱管理系统的成功实施案例。

三、报名方式

（一）报名时间

满足上述条件且有意向参与此次交流的公司，于2026年5月27日18:00前，将相关资格证明资料、联系人、联系方式发送至联系人邮箱并电话确认。资格证明材料必须真实、有效。如存在虚假信息，一经发现，将取消交流参与资格。

（二）报名材料

请将所有提交的材料打包压缩为1个文件包发送至联系人邮箱，文件名格式为：公司全名+新一代反洗钱管理系统交流材料。具体内容如下：

1、公司简介：包括但不限于公司综合能力、咨询服务能力等内容。

2、身份证明：企业法人营业执照（副本）、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”营业执照的复印件并加盖公章。

3、方案介绍：包括但不限于实施方案、产品功能、案例介绍等内容。

4、案例证明：自2023年1月1日起实施案例的有效证明文件，包括但不限于合同文本（含封面、与合作方签章页面）或中标证明文件（如中标通知书等）。

四、其他事项

（一）具体交流的时间和方式以安徽省农村信用社联合社通知为准；

（二）参与交流单位须严格遵守相关保密要求。

联系人：杨文娟、吴军

联系电话：13721050558、18656051533

邮箱：yxglb@ahrcu.com

2026年5月20日